上海瑞澤世代投資（集團）有限公司

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2019年1月16日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上?？炻雇顿Y（集團）有限公司、上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司、上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司（以下分別簡稱為快鹿集團、東虹橋小貸公司、東虹橋擔(dān)保公司）以及被告人黃家騮、韋炎平、周萌萌、徐琪（美國籍）等15人集資詐騙、非法吸收公眾存款系列案件，對快鹿集團、東虹橋小貸公司、東虹橋擔(dān)保公司分別以集資詐騙罪判處罰金人民幣十五億元、二億元、二億元（以下幣種均為人民幣）；對黃家騮、韋炎平以集資詐騙罪判處無期徒刑，并處罰金；對徐琪以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪兩罪并罰判處有期徒刑十三年，并處罰金；對周萌萌等其余12名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至九年不等的刑罰，并處罰金。

經(jīng)審理查明：2013年9月至2015年8月間，涉案人施建祥（另案處理）為實施非法集資活動，組建了個人實際控制的以快鹿集團為核心并統(tǒng)一管理東虹橋小貸公司、東虹橋擔(dān)保公司以及金鹿系、當(dāng)天系、中海投系等融資平臺的快鹿系集團。

2014年3月至2016年4月，涉案人施建祥指使東虹橋小貸公司提供虛假債權(quán)材料、東虹橋擔(dān)保公司匹配虛假擔(dān)保函件，再由金鹿系等融資平臺包裝成各種理財產(chǎn)品，連同中海投系融資平臺擅自發(fā)行的基金產(chǎn)品等，在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，采用召開推介會、發(fā)送傳單和互聯(lián)網(wǎng)廣告、隨機撥打電話、舉辦或贊助演出等方式通過門店、互聯(lián)網(wǎng)等途徑向社會公眾公開宣傳和銷售，從而非法集資共計434億余元。上述非法集資所得錢款均被轉(zhuǎn)入涉案人施建祥、快鹿集團實際控制的銀行賬戶，除282億余元被用于兌付前期投資者本息外，其余款項被用于支付各項運營費用、股權(quán)收購和影視投資等經(jīng)營活動、轉(zhuǎn)移至境外和購置車輛以及個人揮霍、侵吞等。至案發(fā)，本案實際經(jīng)濟損失共計152億余元。

上海一中院認為，3家被告單位及黃家騮等15名單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。被告人徐琪還違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為又構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大。上述被告單位和被告人的非法集資行為，造成近4萬名被害人巨大經(jīng)濟損失，嚴重破壞國家金融秩序，嚴重危害國家金融安全，結(jié)合本案事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。 2100433B