上海斯米克裝飾材料有限公司

第 1 頁 共 10 頁 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 特定對象接待和推廣管理制度 第一章 總則 第一條 為維護(hù)上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 (以下簡稱“公司” )和投資者的 合法權(quán)益，加強(qiáng)公司與投資者、媒體等特定對象之間的信息溝通，規(guī)范公司特定 對象接待和推廣行為的管理，促進(jìn)公司誠信自律、規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善公司的 信息披露機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)幕信息的管理，促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，根據(jù) 中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、 《公司章程》以及《公 司投資者關(guān)系管理制度》及《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí) 際情況，制訂本制度。 第二條 本制度所稱特定對象是指比一般中小投資者更容易接觸到信息披露主體， 更具信息優(yōu)勢，且有可能利用有關(guān)信息進(jìn)行證券交易或傳播有關(guān)信息的機(jī)構(gòu)和個(gè) 人，包括但不限于： （一）從事證券分析、咨詢及其他證券服務(wù)業(yè)的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人； （

1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì) 決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對高管層的有效監(jiān)督，進(jìn)一步 完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、 《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》、 《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司董事 會(huì)特設(shè)立審計(jì)委員會(huì)（以下簡稱“審計(jì)委員會(huì)”），并制定本議事規(guī)則。 第二條 審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì) 的溝通、監(jiān)督和核查工作， 代表董事會(huì)行使對管理層的經(jīng)營情況、 內(nèi)控制度的制 定和執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查職能。 公司設(shè)立的內(nèi)部審計(jì)部門對審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)， 向 審計(jì)委員會(huì)報(bào)告工作。 第二章 人員組成 第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，委員中至少有一名 獨(dú)立董事為會(huì)