蕪湖海螺國(guó)際會(huì)議中心

　　證券代碼：000619 證券簡(jiǎn)稱：海螺型材 公告編號(hào)：2018-35

蕪湖海螺型材科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、董事會(huì)通知的時(shí)間和方式

蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議的書面通知于2018年6月19日以書面方式（直接或電子郵件）發(fā)出。

2、董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2018年6月29日上午以通訊方式召開。

3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。

4、會(huì)議由公司董事長(zhǎng)萬涌先生主持，監(jiān)事會(huì)成員、公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項(xiàng)目的議案》；

為進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)產(chǎn)品多元化，董事會(huì)同意公司利用蕪湖生產(chǎn)基地現(xiàn)有土地、廠房和富余產(chǎn)能設(shè)備，投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約5705萬元，分期建設(shè)，首期建成年產(chǎn)1.8萬噸規(guī)模，投資額約3161萬元，后期根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)擴(kuò)能。項(xiàng)目所需資金來源均為自有資金及銀行貸款。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、會(huì)議審議通過了《關(guān)于出售上海海螺型材有限責(zé)任公司房產(chǎn)的議案》；

2001年，公司下屬全資子公司"上海海螺型材有限責(zé)任公司"（以下簡(jiǎn)稱"上海海螺"）購置了上海浦東新區(qū)銀城東路139號(hào)華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：滬房地市字（2001）第003555號(hào)），面積525.05平米，房產(chǎn)證、土地證等手續(xù)齊全，主要用途為商業(yè)辦公，現(xiàn)對(duì)外出租。為提高資產(chǎn)收益，董事會(huì)同意將上海浦東新區(qū)華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估后，在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出售。

董事會(huì)授權(quán)公司管理層按照相關(guān)規(guī)定和程序辦理出售上海浦東新區(qū)華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)的相關(guān)事宜。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)3億元銀行貸款的議案》。

鑒于公司2017年7月向中國(guó)工商銀行股份有限公司蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)的3億元人民貸款即將到期，為保證公司項(xiàng)目發(fā)展及日常流動(dòng)資金需求，董事會(huì)同意公司繼續(xù)向該行申請(qǐng)人民幣3億元銀行貸款，貸款期限為壹年。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

海螺型材第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會(huì)

2018年6月30日

證券代碼：000619 證券簡(jiǎn)稱：海螺型材 公告編號(hào)：2018-36

第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式

蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的書面通知于2018年6月19日以書面方式（直接或電子郵件）發(fā)出。

2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2018年6月29日上午以通訊方式召開。

3、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。

4、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席吳小明先生主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

5、 本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議的情況

會(huì)議審議通過了《關(guān)于出售上海海螺型材有限責(zé)任公司房產(chǎn)的議案》。

2001年，公司下屬全資子公司"上海海螺型材有限責(zé)任公司"（以下簡(jiǎn)稱"上海海螺"）購置了上海浦東新區(qū)銀城東路139號(hào)華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：滬房地市字（2001）第003555號(hào)），面積525.05平米，房產(chǎn)證、土地證等手續(xù)齊全，主要用途為商業(yè)辦公，現(xiàn)對(duì)外出租。為提高資產(chǎn)收益，監(jiān)事會(huì)同意將上海浦東新區(qū)華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估后，在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出售。

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

海螺型材第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

蕪湖海螺型材科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

證券代碼：000619 證券簡(jiǎn)稱：海螺型材 公告編號(hào)：2018-37

對(duì)外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

2018年6月29日，蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議并一致通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項(xiàng)目的議案》,同意公司利用蕪湖生產(chǎn)基地現(xiàn)有土地、廠房和富余產(chǎn)能設(shè)備，投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約5705萬元，分期建設(shè)，首期建成年產(chǎn)1.8萬噸規(guī)模，投資額約3161萬元，后期根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)擴(kuò)能。項(xiàng)目所需資金來源均為自有資金及銀行貸款。

上述投資事項(xiàng)屬董事會(huì)審批權(quán)限，無需提交公司股東大會(huì)審批。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、交易對(duì)手方介紹

上述投資項(xiàng)目系公司單獨(dú)投資，無交易對(duì)手方。

三、投資標(biāo)的基本情況

本次項(xiàng)目投資標(biāo)的為年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項(xiàng)目。項(xiàng)目整體規(guī)劃產(chǎn)能為4萬噸/年，主要生產(chǎn)新型SPC地板、LVT地板等中高端石塑地板。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，首期建成年產(chǎn)1.8萬噸規(guī)模，預(yù)計(jì)2018年四季度建成投產(chǎn)，后期根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)擴(kuò)能。

塑料地板是以聚氯乙烯樹脂為主要原料生產(chǎn)的高分子地面覆蓋材料，具有綠色環(huán)保、裝飾性強(qiáng)、超強(qiáng)耐磨、安裝簡(jiǎn)便、易維護(hù)等突出優(yōu)點(diǎn)，主要應(yīng)用于醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓、工廠、超市等公共場(chǎng)所和家裝市場(chǎng)。該產(chǎn)品是國(guó)際上較為流行的一種新型輕體地面裝飾材料，市場(chǎng)主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)處于推廣階段，具有廣闊的市場(chǎng)前景。

塑料地板在生產(chǎn)工藝、所需原料等方面與塑料型材具有較多的相似性。作為塑料型材行業(yè)龍頭企業(yè)，公司在塑料制品的生產(chǎn)人員及工藝技術(shù)方面有20多年的積累，在供銷渠道方面資源豐富。公司投資生產(chǎn)塑料地板產(chǎn)品具有先天優(yōu)勢(shì)，有助于產(chǎn)品質(zhì)量保證和市場(chǎng)開拓。

四、項(xiàng)目投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

公司投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技術(shù)改造項(xiàng)目，一方面能夠進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足不同市場(chǎng)需求，形成對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的有效補(bǔ)充。另一方面能夠利用現(xiàn)有廠房、土地和富余產(chǎn)能設(shè)備，盤活閑置資產(chǎn)，降低投資成本。

該項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是由于目前塑料地板銷售市場(chǎng)主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近年來產(chǎn)能快速增加，后期存在市場(chǎng)拓展不達(dá)預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下降等風(fēng)險(xiǎn)。二是塑料地板目前以出口為主，匯率波動(dòng)、出口退稅政策調(diào)整以及中美貿(mào)易摩擦等因素將會(huì)對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)及市場(chǎng)拓展產(chǎn)生較大影響。

目前，上述投資項(xiàng)目對(duì)本公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果暫不存在重大影響。

蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會(huì)

證券代碼：000619 證券簡(jiǎn)稱：海螺型材 公告編號(hào)：2018-38

關(guān)于子公司獲得政府補(bǔ)助的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、獲取補(bǔ)助的基本情況

2018年6月28日，根據(jù)蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）與成都市大邑縣人民政府簽訂的《投資協(xié)議》相關(guān)條款，公司全資子公司成都海螺型材有限責(zé)任公司收到大邑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)扶持資金192萬元。該政府補(bǔ)助與公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)，不具備可持續(xù)性，并已到賬。

二、補(bǔ)助的類型及對(duì)上市公司的影響

1、補(bǔ)助的類型

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 16 號(hào)-政府補(bǔ)助》的規(guī)定，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，是指企業(yè)取得的、用于購建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助；與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助。公司子公司獲得的上述政府補(bǔ)助不用于購建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)，故屬于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。

2、補(bǔ)助的確認(rèn)和計(jì)量

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 16 號(hào)-政府補(bǔ)助》的規(guī)定，上述政府補(bǔ)助屬于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，將計(jì)入公司2018年度"其他收益"。

3、補(bǔ)助對(duì)公司的影響

本次獲得的政府補(bǔ)助，預(yù)計(jì)將會(huì)增加公司 2018 年稅前利潤(rùn) 192萬元。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示和其他說明

本次獲得政府補(bǔ)助的具體會(huì)計(jì)處理及對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響，以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、備查文件

1、收款憑證。

蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會(huì)

該會(huì)議中心占地總面積約6.4萬平方米，建筑總面積7.5萬平方米，總高度45米，地下一層（局部二層）、地上四層。其中，中國(guó)二十二冶集團(tuán)承擔(dān)了除外網(wǎng)紗外的全部鋼結(jié)構(gòu)制作與安裝，鋼結(jié)構(gòu)總量6000余噸。

8月19日，寧夏國(guó)際會(huì)議中心鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢。

8月19日，寧夏國(guó)際會(huì)議中心鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢。

 寧夏國(guó)際會(huì)議中心效果圖

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