造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.04.13
黑名單管理制度

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">6KB

頁(yè)數(shù)： 3頁(yè)

“黑名單”管理制度 第一章 總則 第一條 :為有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，從源頭杜絕故意逃廢金融債的行為，本著 “真實(shí)、準(zhǔn)確、全面”的原則對(duì)所有融資方、擔(dān)保方和潛在融資客戶進(jìn)行誠(chéng)信度 搜集調(diào)查，建立融資禁入機(jī)制，有效抑制和杜絕不良貸款增長(zhǎng)，特制定本制度。 第二條 :本制度所稱“黑名單”是指以公司內(nèi)部檔案有不良融資關(guān)系的客戶 及存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶為基礎(chǔ)，搜集其關(guān)聯(lián)企業(yè)、直系親屬、股東、股東直系親 屬等信息資料的一套誠(chéng)信度管理系統(tǒng)。 第二章 認(rèn)定的范圍 第三條 :公司系統(tǒng)賬內(nèi)、賬外不良貸款、不良擔(dān)保及抵債資產(chǎn)、欠息貸款的 企業(yè)法人、關(guān)聯(lián)企業(yè)法人、股東、自然人及其直系親屬；申請(qǐng)貸款被發(fā)現(xiàn)有欺瞞 行為的潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶。 第三章 認(rèn)定的原則和依據(jù) 第四條 :認(rèn)定原則：認(rèn)定工作要本著慎重、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面等原則，不講 人情，不扣帽子，不打擊報(bào)復(fù)。 第五條 :認(rèn)定依據(jù)：以下列九大類為基礎(chǔ)，搜集： 1.有不良貸款的

招標(biāo)采購(gòu)中的合規(guī)管理

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">2.6MB

頁(yè)數(shù)： 2頁(yè)

合規(guī)管理是企業(yè)內(nèi)部的一項(xiàng)核心風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),采購(gòu)是保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和不斷發(fā)展壯大的經(jīng)濟(jì)行為,招標(biāo)是最為常見(jiàn)的采購(gòu)方式.文章分析了招標(biāo)采購(gòu)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及不合規(guī)行為,并提出從完善制度體系、建設(shè)監(jiān)督機(jī)制及提高從業(yè)人員執(zhí)業(yè)水平等方法提高企業(yè)招標(biāo)過(guò)程中的合規(guī)管理.

熱門知識(shí)

招標(biāo)采購(gòu)黑名單管理

精華知識(shí)

招標(biāo)采購(gòu)黑名單管理

最新知識(shí)

招標(biāo)采購(gòu)黑名單管理
點(diǎn)擊加載更多>>

相關(guān)問(wèn)答

招標(biāo)采購(gòu)黑名單管理
點(diǎn)擊加載更多>>
專題概述
招標(biāo)采購(gòu)黑名單管理相關(guān)專題

分類檢索：